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财经
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上海市同达创业投资股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600647股票简称：*ST同达公示序号：2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：有
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月28日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长张宁老先生主持此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加2人。董事魏一、陈红艳，独董主梁坤、王跃生以事无法出席本次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加1人，监事张静、何佳以事无法出席本次会议；
3、企业董事长助理出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：公司独立董事2023年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关回购公司股份的议案
决议结论：未通过
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案7为特别决议事宜，没有获得出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。信达投资对该议案投进去反对票，认定其计划方案实行可能导致企业归母净资产为负数，将对公司的生产经营以及后续发展趋势产生重大不利影响，导致企业缺失持续盈利和债务履行水平，不符证监会2023年12月15日公布的《上市公司股份回购规则》第二章第七条的有关规定。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海汇业法律事务所
侓师：王松明、柳闻莺
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、参与本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会提案的形成和决议流程和表决结果等都符合有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，本次股东大会申请的相关决定真正、合理合法、合理。
特此公告。
上海市同达创业投资股份有限公司股东会
2024年5月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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