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财经
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浙江省亚光科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603282股票简称：哑光股份公告序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月27日
(二)股东会举办地点：浙江省温州市经济开发区滨海园区滨海县八路558号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长陈国华老先生组织，大会以现场融合网上投票的形式进行决议。大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事张理威先生、独董潘维力女性由于工作原因未出席本次会议，独董沈学武老先生因为无法建立联系缺阵此次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理以及部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度向金融机构申请办理综合授信额度及提供相关担保提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于变更公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案均属于非总计网络投票提案，提案顺利通过；
2、提案5、6、7、9为中小股东独立记票的议案；
3、本次会议审议的所有提案不属于关系公司股东逃避。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市礼丰法律事务所
侓师：廖学勇、舒颖超
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定；参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省亚光科技有限责任公司
股东会
2024年5月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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