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福建省飞马科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603668股票简称：天马科技公示序号：2024-061
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月24日
(二)股东会举办地点：福建省福清市上迳镇工业园区企业一楼大礼堂
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长、首席总裁陈庆堂老先生组织，会议以现场会议和网上投票相结合的举办并决议，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理戴文增老先生出席本次会议；公司副总裁何腾飞老先生、施惠虹老先生、叶松青先生、公司财务总监邓晓娟女性出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2024年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于2024年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议第1~4、6、10~12项提案为普通决议议案，已经获得出席会议的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据；本次股东大会决议第5、7、8、9项提案为特别决议议案，已经获得出席会议的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；
2、此次会议的议案均属于非累积投票提案，全部提案均表决通过；
3、本次股东大会决议第10、11项提案涉及到关系公司股东回避表决。出席本次会议股东陈庆堂、福建省飞马投资发展有限公司、陈加成、郑坤、秦家兴、曾丽莉、陈庆昌对提案10回避表决；出席本次会议股东何修明、吴景红、姚建忠对提案11回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中天（深圳市）法律事务所
侓师：周陈义、王梦蕾
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
福建省飞马科技集团股份有限公司股东会
2024年5月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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