融发风电设备有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002366股票简称：融发核电厂公示序号：2024-020

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会无否定提议的现象。

2.本次股东大会无变动过去股东会已经通过决议的状况。

一、召开和参加状况

1.召开时长：2024年5月23日在下午14：00。

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2024年5月23日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年5月23日早上9:15至2024年5月23日在下午15:00阶段的任意时间。

地址：山东济宁市任城区秀林路2号，公司产品楼会议室。

方法：当场决议和网上投票紧密结合

召集人：董事会

节目主持人：董事长陈伟先生

本次股东大会的召开符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

2.本次股东大会进行现场和网上投票股东9人，意味着股权662,170,663股，占上市企业总股份的31.8208%。在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权654,590,563股，占上市企业总股份的31.4565%。根据网上投票股东7人，意味着股权7,580,100股，占上市企业总股份的0.3643%。

3.公司部分执行董事、监事及董事长助理出席了本次会议，企业聘请的律师事务所律师印证此次会议。

二、提议决议表决状况

本次股东大会采用现场决议与网上投票结合的表决方式，决议结果如下：

表决通过提议1.00有关《2023年度董事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议2.00有关《2023年度监事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议3.00有关《2023年年度报告全文及摘要》的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议4.00有关《2023年度财务决算报告》的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议5.00有关《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议6.00有关《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议7.00有关2023本年度利润分配方案的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议8.00有关2023本年度计提减值准备的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议9.00有关聘任会计事务所的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议10.00有关向金融机构申请办理综合授信额度的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议11.00有关为子提供担保的议案

总决议状况：

允许661,639,563股，占列席会议所有股东所持股份的99.9198%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0802%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议12.00有关为分公司股权融资给予质押担保暨关联交易预估的议案

总决议状况：

允许99,786,400股，占列席会议所有股东所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议13.00有关2024年度日常关联交易预估的议案

总决议状况：

允许99,786,400股，占列席会议所有股东所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许99,786,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4706%；抵制531,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议14.00关于使用已有闲钱进行现金管理的议案

总决议状况：

允许659,821,863股，占列席会议所有股东所持股份的99.6453%；抵制2,348,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.3547%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许97,968,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.6586%；抵制2,348,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.3414%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决通过提议15.00关于修订企业章程的议案

总决议状况：

允许654,727,063股，占列席会议所有股东所持股份的98.8759%；抵制7,443,600股，占列席会议所有股东所持股份的1.1241%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许92,873,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.5800%；抵制7,443,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4200%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议提案，得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

表决通过提议16.00关于修订公司股东大会议事规则的议案

总决议状况：

允许654,727,063股，占列席会议所有股东所持股份的98.8759%；抵制7,443,600股，占列席会议所有股东所持股份的1.1241%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许92,873,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.5800%；抵制7,443,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4200%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议提案，得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

表决通过提议17.00关于修订董事会议事规则的议案

总决议状况：

允许654,727,063股，占列席会议所有股东所持股份的98.8759%；抵制7,443,600股，占列席会议所有股东所持股份的1.1241%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许92,873,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.5800%；抵制7,443,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4200%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议提案，得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

表决通过提议18.00关于修订职工监事会议制度的议案

总决议状况：

允许654,727,063股，占列席会议所有股东所持股份的98.8759%；抵制7,443,600股，占列席会议所有股东所持股份的1.1241%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许92,873,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.5800%；抵制7,443,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4200%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议提案，得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所：北京市国枫（深圳市）法律事务所

2.侓师：张远、林铠燊

3.结果建议：

企业本次股东大会的集结、举办程序流程，本次股东大会出席人员、召集人资格，本次股东大会的表决程序流程、表决结果等相关事宜均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的决议真实有效。

四、备查簿文档

1.融发风电设备有限责任公司2023年年度股东大会决定；

2.北京市国枫（深圳市）法律事务所有关融发风电设备有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

融发风电设备有限责任公司股东会

2024年5月24日