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浙江新能源投资集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600032股票简称：浙江新能公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月23日
(二)股东会举办地点：杭州凤起东路8号7001会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长张坚群老先生组织，采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事贺元启老先生由于工作原因休假；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事余功贤老先生由于工作原因休假；
3、董事长助理张利老先生出席了本次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案及受权2024年中后期分红提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于变更审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案3、5对此中小股东决议独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市中伦（杭州市）法律事务所
侓师：陆赟、吴鉴雨
2、律师见证结果建议：
北京市中伦（杭州市）法律事务所觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序及表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，企业本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
浙江新能源投资集团有限公司股东会
2024年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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