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永安期货有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600927股票简称：永安期货公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：浙江杭州新业路200号华峰国际商务大厦2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，葛国栋老先生组织，采用现场投票和网上投票相
相结合的表决方式。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、董事长助理黄岿然老先生、执行董事侯选人朱杭先生、公司监事侯选人胡珍珍女性列席会议；公司高级管理人员马志伟老先生、杨敏女性、吕仙英女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定2023年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023年度风险性监管指标专项报告
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关未来三年（2024-2026年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《永安期货股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关决议《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于变更董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于变更监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会大会共决议16项提案，提案9、提案11为特别决议议案，早已参加本次股东大会的是表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案6、提案7，参加本次股东大会的相关性公司股东财通证券有限责任公司、浙江金融业集团有限公司、浙江产业投资基金有限责任公司、浙江东方金融控股集团有限责任公司、浙江省交通投资集团有限公司都已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：刘勇、俞晓瑜
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和大会的表决方式、决议程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
永安期货有限责任公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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