江苏省四环生物有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

股票号：000518股票简称：四环生物公示序号：临-2024-24号

我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、准确和详细，公示不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

1、现场会议举办时长：2024年5月21日（星期二）在下午14:30。

网上投票时长：2024年5月21日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00的任意时间。

举办地址：本公司会议室

举办方法：本次股东大会采取现场与网上投票相结合的

召集人：我们公司第十届股东会

节目主持人：郭煜老先生

会议的召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它相关法律法规，产生的决议合理合法、合理。

2、出席会议的整体情况：

参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人和通过网上投票股东总共9名，所持有投票权股权数总共145,360,394股，占公司总总股本的14.1187%。在其中：参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人总共1名，所持有投票权股权数总共144,138,394股，占公司总总股本的14.00%；参与本次股东大会网上投票股东总共8名，所持有投票权股权数总共1,222,000股，占公司总总股本的0.1187%。

公司部分执行董事、监事及高层管理人员出席了会议，江苏省新世纪同事律师事务所律师列席。

二、方案决议状况

此次会议采取现场投票和网上投票相结合的，经逐一决议，决议如下：

1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

4、审议通过了2023本年度利润分配预案；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

5、审议通过了董事及高管人员2023本年度酬劳；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

6、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

7、审议通过了监事2023本年度酬劳；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

8、审议通过了有关聘任企业2024年度审计公司的议案；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

9、审议通过了关于修订企业章程的议案；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

以上提案得到出席股东大会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

10、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；

决议状况：允许股144,159,594股，占列席会议所有股东所持有效表决权的99.1739%；抵制股1,200,800股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0.8261%；放弃股0股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许股21,200股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0146%；抵制股1,200,800股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0.8261%；放弃股0股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0%。

11、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》；

决议状况：允许股144,159,594股，占列席会议所有股东所持有效表决权的99.1739%；抵制股1,200,800股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0.8261%；放弃股0股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许股21,200股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0146%；抵制股1,200,800股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0.8261%；放弃股0股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0%。

12、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

决议状况：允许股144,159,594股，占列席会议所有股东所持有效表决权的99.1739%；抵制股1,200,800股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0.8261%；放弃股0股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许股21,200股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0146%；抵制股1,200,800股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0.8261%；放弃股0股,占列席会议所有股东所持有效表决权的0%。

13、审议通过了有关以可转债方式对控股子公司增资扩股的议案；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

14、审议通过了有关未弥补亏损达实收股本总金额三分之一的提案；

决议状况：允许股145,278,794股，占列席会议所有股东持有表决权的99.9439%；抵制股81,600股,占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃股0股,占列席会议所有股东持有表决权的0%。

中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）网络投票状况：允许1,140,400股，占列席会议所有股东持有表决权的0.7845%；抵制81,600股，占列席会议所有股东持有表决权的0.0561%；放弃0股，占列席会议所有股东持有表决权的0%。

三、侓师开具的法律意见

本次股东大会由江苏新世纪同事律师事务所派遣侓师刘颖颖、月赛对大会的召开程序流程、参会工作人员资质、决议程序及表决结果的合法实效性出具了法律服务合同。法律服务合同觉得：企业2023年年度股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果及其本次股东大会产生的决议不会有违法违规的现象。

四、备查簿文档

1、江苏省四环生物有限责任公司2023年年度股东大会决定；

2、江苏省新世纪同事法律事务所关于企业2023年年度股东大会法律服务合同。

特此公告。

江苏省四环生物有限责任公司

2024年5月21日