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财经
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浙江出版传媒股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的通知
证券代码：601921股票简称：浙版传媒公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年6月5日（星期三）早上10:00—11:00
召开地址：上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年5月29日（星期三）至6月4日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zqfwb@zjcbcm.com进行提问。一定会在业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。
浙江出版传媒股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月26日公布企业2023年年报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年6月5日早上10:00—11:00举办2023年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年多度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年6月5日早上10:00-11:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：程民利
经理：张建军江
副总、董事长助理：李勇毅
财务经理：施慧光
独董：王宝庆
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年6月5日早上10:00—11:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年5月29日（星期三）至6月4日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zqfwb@zjcbcm.com向领导提出问题，一定会在业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
联络单位：证劵与法律事务部
手机：0571-88909784
电子邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
六、其他事宜
此次答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司
2024年5月21日
证券代码：601921股票简称：浙版传媒公示序号：2024-023
浙江出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十六次大会于2024年5月20日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年5月15日进行现场、手机、电子邮箱、即时通信软件等形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总程民利组织，企业监事和高级管理人员出席。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》
具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公示序号2024-023）。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
企业董事会审议通过了本议案。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司股东会
2024年5月21日
证券代码：601921股票简称：浙版传媒公示序号：2024-024
浙江出版传媒股份有限公司关于调整
第二届董事会专门委员会组成人员的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（下称“企业”）于2024年5月20日举办第二届董事会第十六次大会，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，企业第二届董事会专门委员会组成人员调节如下所示：
1、股东会战略委员会由执行董事程民利老先生、芮宏老先生、独董杨小虎老先生3人组，程民利老先生任主委；
2、股东会风险管控与审计委员会由执行董事董建国老先生、独董王宝庆老先生、杨小虎老先生3人组，王宝庆老先生任主委；
3、股东会提名委员会由执行董事施扬老先生、独董周蔚华老先生、王宝庆老先生3人组，周蔚华老先生任主委；
4、股东会薪酬与考核委员会由执行董事施扬老先生、独董杨小虎老先生、王宝庆老先生3人组，杨小虎老先生任主委。
5、股东会编辑委员会由执行董事芮宏老先生、叶国斌先生、张建军江先生、独董周蔚华老先生4人组，芮宏老先生任主委。
上述人员就职自此次股东会决议根据之日到这届股东会期满。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司股东会
2024年5月21日
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