成都市旭光电子股份有限公司 第十一届股东会第一次会议决议公示

证券代码：600353股票简称：旭光电子公示序号：2024-026

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

（一）此次股东会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）此次股东会会议报告各种材料于2024年5月20日举行的2023年年度股东大会完成后，以电子邮箱、立即送达方式向入选在坐的各位执行董事传出。

（三）此次董事会会议于2024年5月20日以现场及通讯表决方法在杭州旭光电子股份有限公司（下称“企业”）写字楼三楼会议室举办。

（四）此次董事会会议需到执行董事9人，实到股东9人。

（五）本次会议由执行董事刘卫东组织，监事、高管人员出席了大会。

二、股东会会议审议状况

（一）有关竞选企业第十一届股东会董事长的提案

9票赞同、0票反对、0票放弃根据《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。竞选刘卫东为第十一届股东会老总，任职期至企业第十一届股东会期满。

（二）关于推荐股东会各专门委员会委员会的议案

9票赞同、0票反对、0票放弃根据《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。

竞选刘卫东、赖传锟、张纯、袁博、李薇静为第十一届股东会发展战略委员会委员，在其中刘卫东为主委。任职期至企业第十一届股东会期满。

竞选赖传锟、杨立君、贾申利、刘卫东、袁博为第十一届股东会提名委员会委员会，在其中赖传锟为主委。任职期至企业第十一届股东会期满。

竞选杨立君、赖传锟、贾申利、刘卫东、李薇静为第十一届董事会审计委员会委员会，在其中杨立君为主委。任职期至企业第十一届股东会期满。

竞选贾申利、杨立君、赖传锟、刘卫东、袁博为第十一届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中贾申利为主委。任职期至企业第十一届股东会期满。

（三）有关聘用总经理的议案

9票赞同、0票反对、0票放弃根据《关于聘任公司总经理的议案》。允许聘用张纯为总经理，任职期至企业第十一届股东会期满。（个人简历详见附件）

股东会提名委员会对此张纯先生任职要求和履职能力等多个方面核查并发表了赞同的审核意见。

（四）有关聘用公司副总经理等高级管理人员的提案

9票赞同、0票反对、0票放弃根据《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。允许聘用余宏涛老师为公司副总经理，聘用熊尚荣老师为董事长助理，聘用陈勇平先生为高级工程师，任职期至企业第十一届股东会期满。（个人简历详见附件）

股东会提名委员会对此余宏涛老先生、熊尚荣老先生、陈勇平先生的岗位职责和履职能力等多个方面核查并发表了赞同的审核意见。

（五）有关聘用公司财务总监的议案

9票赞同、0票反对、0票放弃根据《关于聘任公司财务总监的议案》。允许聘用熊尚荣老师为公司财务总监（财务主管），任职期至企业第十一届股东会期满。（个人简历详见附件）

董事会提名委员会对此熊尚荣先生任职要求和履职能力等多个方面核查并发表了赞同的审核意见。企业董事会审计委员会允许聘用熊尚荣老师为公司财务总监（财务主管）。

（六）有关聘用证券事务代表的议案

9票赞同、0票反对、0票放弃根据《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用晋秀云为公司发展证券事务代表，任职期至企业第十一届股东会期满。（个人简历详见附件）

特此公告。

成都市旭光电子股份有限公司股东会

2024年5月21日

配件：

张纯，男，1964年3月出世，本科文凭。1999年11月至2004年10月在捷利有限责任公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的企业集团任财务部经理；2006年1月到2018年2月在杭州旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月到2018年1月任成都市旭光电子股份有限公司任财务经理（财务主管）；2018年1月以来任成都市旭光电子股份有限公司总经理，2018年5月迄今任成都市旭光电子股份有限公司执行董事。

余宏涛，男，1965年2月出生，电气专业和法学专业双大专学历。工程师。1984年迄今在杭州旭光电子股份有限公司工作中，列任销售市场部副部长、开关器件业务部销售市场部副部长、开关器件业务部市场部科长、开关器件事业部总经理，2020年4月迄今任成都市旭光电子股份有限公司副总经理。

熊尚荣，男，1971年1月出生，汉族人，湖南常德人，本科文凭，会计，列任成都市银河动力有限责任公司（现改名为中兵红箭有限责任公司）审计处主管担任银晨网讯科技有限责任公司财务经理，成都市银河动力有限责任公司执行董事、财务经理、董事长助理，北斗七星云储存空间技术股份有限公司财务经理、董事长助理，成都市旭光电子股份有限公司副总经理、董事长助理，在职成都市旭光电子股份有限公司董事长助理、财务经理（财务主管）。

陈勇平?，男，1968年10月出世，湖北枝江市人，研究生，工程师。1991年7月到杭州旭光电子股份有限公司工作中，列任开关器件生产基地产品工程师、负责人级技术工程师、高新科技部副主任、负责人、技术性中心主任、副总工程师、经理助理、技术性委员会主任、开关器件事业部副总经理，2009年5月迄今任成都市旭光电子股份有限公司高级工程师。

晋秀云，女，1971年9月出世，本科文凭。自成都旭光电子股份有限公司2002年上市后一直帮助董事长助理进行信息公开、投资者关系管理、股权管理、筹划股东会和董事会会议等方面的工作。在职成都市旭光电子股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600353股票简称：旭光电子公示序号：2024-025

成都市旭光电子股份有限公司

2023年年度股东大会决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年05月20日

(二)股东会举办地点：成都市新都区新工大路318号旭光电子写字楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，董事长刘卫东上台演讲，采用现场记名投票和网上投票紧密结合，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董张锡海个人原因未参加本次股东大会；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理的参加了本次股东大会；别的管理层2人出席了本次股东大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：2023年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：2023年度财务决算报告

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：2023年度利润分配方案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：2023年度汇报全篇及引言

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：2024年度财务预算报告

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关竞选第十一届董事会董事的议案

8.01提案名字：刘卫东

决议结论：根据

决议状况：

8.02提案名字：张纯

决议结论：根据

决议状况：

8.03提案名字：谷加生

决议结论：根据

决议状况：

8.04提案名字：余宏涛

决议结论：根据

决议状况：

8.05提案名字：袁博

决议结论：根据

决议状况：

8.06提案名字：李薇静

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关竞选第十一届监事会监事的议案

9.01提案名字：黄生堂

决议结论：根据

决议状况：

9.02提案名字：田陈卫民

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

10、有关竞选第十一届股东会独董的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

(四)有关提案决议的有关情况表明

本次股东大会决议的议案4、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、10.01、10.02为独立统计分析中小投资者公开投票的议案，网络投票状况见“（三）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况”。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中天（成都市）法律事务所

侓师：林祥、杨婷婷

2、律师见证结果建议：

天元律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次会议现场会议工作人员资质、召集人资质真实有效；此次会议的表决流程和表决结果真实有效。

特此公告。

成都市旭光电子股份有限公司股东会

2024年5月21日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600353股票简称：旭光电子公示序号：2024-027

成都市旭光电子股份有限公司

第十一届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承法律依据。

一、职工监事会议召开情况

（一）此次监事会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）此次监事会会议通知和原材料于2024年5月20日举行的2023年年度股东大会完成后，以立即送达方式向入选在坐的各位公司监事传出。

（三）此次监事会会议于2024年5月20日以现场表决方式在杭州旭光电子股份有限公司（下称“企业”）写字楼三楼会议室举办。

（四）此次监事会会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。

（五）本次会议由公司监事吴志强组织。

二、监事会会议决议状况

（一）有关竞选监事长的议案

3票同意、0票反对、0票放弃根据《关于选举监事会主席的议案》。竞选吴志强为第十一届监事长，任职期至企业第十一届职工监事期满。

特此公告

成都市旭光电子股份有限公司职工监事

2024年5月21日