|
财经
|
浙江省正裕工业有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603089股票简称：正裕工业公示序号：2024-019
债卷编码：113561债卷通称：正裕可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：浙江玉环市开发区正裕号1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长郑念辉先生组织，此次会议以现场投票和网上投票相结合的举办，大会的集结、举行和决议合乎《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
01.提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
02.提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
03.提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
04.提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
05.提案名字：2023年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
06.提案名字：关于企业2023年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
07.提案名字：2023年度拟没有进行股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
08.提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
09.提案名字：董事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：监事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关2024年度向金融机构申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：有关2024年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
13.提案名字：有关2024年度进行外汇衍生品交易业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
14.提案名字：有关预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
15.提案名字：有关变更注册资本、公司注册地址及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16.00提案名字：关于修订和新增加企业管理制度的议案
16.01提案名字：《董事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
16.02提案名字：《独立董事工作制度》
决议结论：根据
决议状况：
16.03提案名字：《关联交易管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
16.04提案名字：《会计师事务所选聘制度》
决议结论：根据
决议状况：
16.05提案名字：《募集资金管理办法》
决议结论：根据
决议状况：
17.提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
18.提案名字：对于报请股东会增加受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议第15项、17项、18项提案为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、本次股东大会决议第9项提案，为关系公司股东需回避表决的议案，浙江省正裕集团有限公司、郑念辉、郑连松、郑龙川县、陈灵辉为关系公司股东，其持有的投票权股权总数合计为145,986,497股针对该议案已回避表决。
3、本次股东大会决议第14项提案，为关系公司股东需回避表决的议案，浙江省正裕集团有限公司、郑念辉、郑连松、郑龙川县、林忠琴为关系公司股东，其持有的投票权股权总数合计为150,367,497股针对该议案已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德（上海市）法律事务所
侓师：范雨婷、黄文颢
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及正裕工业规章的相关规定；此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次会议的表决程序流程、决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及正裕工业规章的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省正裕工业有限责任公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负