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广东省纬德信息内容科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688171股票简称：纬德通知公告序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月20日
（二）股东会举办地点：广州黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总尹健老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理钟剑敏老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关广东省纬德信息内容科技发展有限公司2024年度执行董事、高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订公司部分整治规章制度的议案
7.01提案名字：独董工作规范
决议结论：根据
决议状况：
7.02提案名字：董事会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于使用一部分临时闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关广东省纬德信息内容科技发展有限公司2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案6归属于特别决议事宜，由参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的三分之二以上一致通过。
2、本次股东大会提案3、5、8、9对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：陈锦屏、龙建胜
2、律师见证结果建议：
纬德信息内容本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；出席会议的工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
广东省纬德信息内容科技发展有限公司
股东会
2024年5月21日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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