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罗普特科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688619股票简称：罗普特公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：有
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月16日
（二）股东会举办地点：厦门市集美区软件园三期凤歧途188号罗普特科技园区8F会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总陈延行老先生组织。大会以现场网络投票及网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了本次股东大会；别的管理层出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于董事、监事及高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘2024年年度会计师事务所的议案》
决议结论：未通过
决议状况：
8、提案名字：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案5、7对中小股东展开了独立记票；以上提案未涉及关联方交易。
2、最近，由于拟聘用会计事务所相关事宜仍待企业进一步核实，根据审慎性原则，公司大股东、控股股东陈延行老先生及现场出席股东大会的公司股东和股东代表对聘任2024年年度会计事务所的议案投进去反对票，该议案最终未能根据股东大会审议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市国仕法律事务所
侓师：叶刚、康银松
2、律师见证结果建议：
公司本次大会工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司股东会
2024年5月17日
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