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南京市我乐家居有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603326股票简称：我乐家居公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：南京市江宁经济开发区冷水亭西街218号企业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女性组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，此次会议做出的决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理朱伟老先生、财务经理黄宁泉女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于董事2024年度薪酬事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
NINAYANTIMIAO女性和王涛先生因同时担任董事，已积极回避表决。
7、提案名字：《关于监事2024年度薪酬事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于计提大额信用减值准备的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1至提案4、提案6至议案12为普通决议事宜，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过；提案5和议案13为特别决议事宜，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：朱芷琳、李彬莹
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合规定法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会未决议表决并没有纳入会议方案的事宜，本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
南京市我乐家居有限责任公司股东会
2024年5月17日
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