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浙江省迎丰科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：605055股票简称：迎丰股份公告序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：浙江绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股权办公楼8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事会集结，老总傅双利老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理倪慧芳女性列席会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算与2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关明确董事、高管人员2024年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关明确监事2024年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度预估申请办理信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》及其附件的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次提交股东大会审议的议案10为特别决议提案，已经获得列席会议公司股东或是股东代表拥有合理决议股权总量的2/3之上表决通过；别的提案为普通决议议案，均获得列席会议公司股东或是股东代表拥有合理决议股权总量的1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城（杭州市）法律事务所
侓师：马茜芝、张静剑
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程符合有关法律、法规和企业章程的相关规定，参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省迎丰科技发展有限公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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