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宁波杉杉有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600884股票简称：杉杉股份公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市鄞州区日丽中单777号杉杉商务大厦28层会议厅
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
注：截止到本次股东大会除权日（2024年5月8日），公司股权总数为2,258,223,223股，公司回购专用型股票账户股权值为71,218,030股，因公司回购专用型证劵账户中的股权不享有股东会投票权，故企业有投票权股权总数为2,187,005,193股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场与网上投票形式进行记名投票决议。依据《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，此次会议主持人为老总郑驹老先生。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加9人，老总郑驹老先生、副董庄巍老先生、董事兼副总经理李凤凤女性、董事兼副总朱志勇老先生、董事兼财务经理李克勤老先生、独董张纯义老先生、独董徐衍修先生、独董张云峰老先生、独董朱京涛老先生以现场或通信方式参加本次股东大会，别的执行董事由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈莹女性参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年度报告全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度税务审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度做担保全年度金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度给予关联担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《宁波杉杉股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《宁波杉杉股份有限公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
注：末尾数差别系小数位四舍五入导致。
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案4、8、9为特别决议提案，已经获得出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；
2、提案9涉及到关联方交易，有关关系公司股东未参加参与投票。
3、本次会议审议中的所有提案均获得根据。
(五)此次会议还认真听取宁波杉杉股份有限公司公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：曹程钢侓师、展现自我侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
宁波杉杉有限责任公司
股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议
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