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深圳合锻智能生产制造有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603011股票简称：合锻智能公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总严建文老先生组织。本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事孙峰老先生、刘宝莹老先生、张安平先生和独董李晓迎老先生、徐枞巍先生以通信方式列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理王晓峰女性列席会议；管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业未来三年（2024-2026年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决情况中已去除董事、公司监事、高级管理人员的网络投票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：王志强、曹鑫阳
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
深圳合锻智能生产制造有限责任公司股东会
2024年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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