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泰源智能制造集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：605138股票简称：盛泰集团公示序号：2024-035
可转债编码：111009可转债通称：泰源可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：诸暨市五合大道2号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议；
2、本次会议由董事会集结，老总徐磊组织；
3、此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张鸿斌出席了本次会议；经理丁开政、财务主管王培荣出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度汇报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定董事2023年度薪资及2024年度薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定监事2023年度薪资及2024年度薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度对外担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度申请办理金融机构综合授信额度及申请贷款业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘用企业2024年度审计、内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于变更公司注册资金、修定规章并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、逐一决议关于修订公司部分管理制度的提案
12.01、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.02、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.03、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.04、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.05、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.06、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.07、提案名字：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订企业《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议提案均获表决通过，在其中提案8、提案11、提案12.01、提案12.02、提案13经特别决议表决通过；
2、中小股东独立记票状况：提案5、提案6、提案8、提案10为独立统计分析中小股东公开投票的议案；
3、此次会议还认真听取公司独立董事2023年度个人工作总结。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：魏曦、漏妤聃
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
泰源智能制造集团有限公司股东会
2024年5月16日
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