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财经
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海南省亚欧航运业有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2024-28
我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
重要提醒：
1.本次股东大会无否定、改动、提升提议的现象。
2.本次股东大会以现场融合网上投票方法举办。
一、召开和参加状况
海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”）2024年第二次股东大会决议于2024年5月15日在海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼会议室举办，大会采取现场融合网上投票方法举办。参加此次大会的股东及股东代表总共16人，代表有表决权的股权1,658,438,051股，总股本的74.41%。在其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股权1,627,568,761股，总股本的73.02%；根据网上投票出席会议的公司股东13人，代表有表决权的股权30,869,290股，总股本的1.38%。本次会议由董事会集结，由副董王雪女性组织。董事、公司监事、董事长助理和印证侓师出席了本次会议，公司部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、提案决议状况
此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，具体表
决结果如下：
（一）表决通过有关竞选董事的议案。
表决结果为：允许1,657,985,976股，占列席会议合理投票权总量的99.97%；抵制452,075股，占列席会议合理投票权总量的0.0273%；放弃0股。在其中，中小投资者允许30,417,215股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的98.54%；抵制452,075股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的1.46%；放弃0股。
（二）以特别决议方法表决通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决结果为：允许1,658,432,576股，占列席会议合理投票权总量的99.99%；抵制5,475股，占列席会议合理投票权总量的0.0003%；放弃0股。在其中，中小投资者允许30,863,815股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的99.99%；抵制5,475股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的0.0177%；放弃0股。
三、侓师开具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口市）法律事务所黄红侓师、李佳伦侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证，并提交了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，觉得本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
四、备查簿文档
（一）海南省亚欧航运业有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定；
（二）北京大成（海口市）法律事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海南省亚欧航运业有限责任公司
股东会
2024年5月16日
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