|
财经
|
福建省南方地区地面机械股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603280股票简称：南方路机公示序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)、股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)、股东会举办地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室
(三)、出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)、表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采取现场记名投票和网上投票相结合的方式决议，现场会议由老总方庆熙老先生组织，此次会议的集结、举办程序流程、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)、董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中独董陈扬女性、独董焦生杰先生根据通讯会议方法参加了本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加现场会议，别的出席管理层为：经理方凯老先生（执行董事）、高级工程师彭思明先生（执行董事）、高级工程师黄文景老先生（执行董事）。
二、提案决议状况
(一)、非累积投票提案
01、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
02、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
03、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
04、提案名字：有关2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
05、提案名字：有关《南方路机2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
06、提案名字：有关2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
07、提案名字：有关2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
08、提案名字：有关聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
09、提案名字：关于使用临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度申请办理金融机构综合授信并做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度为用户提供融资租赁回购担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）、涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
注：以上是中小股东决议状况，不包含董事、监事和高级管理人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东决议状况。
（三）、有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案12为特别决议议案，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
2、此次会议还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所；
侓师：沈诚敏侓师、卢昶宪侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告！
福建省南方地区地面机械股份有限公司股东会
2024年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负