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上海市悦心健康集团有限公司 有关公司独立董事离世的公示
2024年05月15日
阅读量：1.7万
证券代码：002162股票简称：悦心健康公示序号：2024-033
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海市悦心健康集团有限公司（下称“企业”）股东会悲痛公示，公司独立董事牟炼女性于近日与世长辞，公司及董事会对牟炼小姐的去世值此沉痛哀悼，并向其亲人表明深切慰问。
牟炼女士在出任董事会独董、薪酬与考核委员会委员会、审计委员会委员会期内，尽职尽责，尽职履责，忠诚地依法履行做为独董应尽的职责与义务，为公司相关管理决策事宜带来了技术专业意见与建议，积极维护中小投资者权益。公司及董事会谨致对牟炼女性表示衷心的感谢。
牟炼女性逝世后，企业在职监事会成员由9名变成8名，未小于法律规定最少总数，但小于《公司章程》所规定的监事会成员人数与独立董事人数，企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽早依照法定程序补充一个新的独董。在新一任独董竞选完成之前，企业独立董事职责暂由阮永平先生和嘹亮老先生二位独董执行。企业的经营活动不会因此受影响。
特此公告。
上海市悦心健康集团有限公司
股东会
二○二四年五月十五日
责编：商奕
校对：王晨宇
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