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财经
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山西国新能源股份有限公司 有关股票交易异常波动的通知
股票号：600617900913股票简称：国新能源国新B股序号：2024-025
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●山西国新能源股份有限公司（下称“企业”）B股（900913）个股于2024年5月9日、5月10日、5月13日持续3个交易日内收盘价涨幅偏离值已超20%，依据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，归属于股票交易异常波动。
●经我们公司自纠自查同时向公司控股股东出函核查，截至本公告披露日，不会有应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的实际情况
企业B股（900913）个股于2024年5月9日至5月13日，持续三个交易日收盘价涨幅偏离值已超20%。依据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，归属于股票交易价格剧烈波动的情况。
二、企业关心并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，企业对相关事项展开了自纠自查，同时向公司控股股东华新燃气投资有限公司出函咨询，详细情况核查如下所示：
（一）经营情况
公司现阶段生产运营正常的，市场情况或产业政策未发生重大调节，产品成本和营销等状况没有出现大幅波动，内部结构生产制造经营秩序正常的。
（二）重大事情状况
企业、大股东、控股股东及利益相关方等不会有筹备涉及到上市公司资产重组、股份发行、重大关联交易类事宜、业务重组、股份回购、股权激励计划、破产重组、重要业务关系、引入战略投资等重大事项。
（三）新闻媒体、销售市场传言、网络热点定义状况
经自纠自查，截至本公告披露日，企业没有发现可能会对企业股票交易价格产生影响的新闻媒体及市场传言，也未涉及到网络热点定义事宜等。
（四）别的股权隐私信息
企业没有发现别的可能会对股价产生较大影响的大事件；在相关个股可疑交易期内董事、公司监事、高管人员、大股东及其一致行动人未在这段时间根据二级市场交易企业股票的现象。
三、有关风险防范
企业B股（900913）个股于2024年5月9日至5月13日，持续三个交易日收盘价涨幅偏离值已超20%，波动范围比较大，敬请广大投资者留意二级市场交易风险性，理性决策，谨慎项目投资。
企业再次提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网址(www.sse.com.cn)为公司发展特定信息披露新闻媒体。企业全部信息在以上特定新闻媒体刊登的信息为准。我们公司将严格按照有关法律法规的规定及要求，用心履行信息披露义务，做好相关信息公开工作中。敬请广大投资者科学理财，注意风险。
四、股东会申明及利益相关方服务承诺
本董事会确定，截至本公告披露日，我们公司没有依据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事宜或者与该等事宜相关的筹备、商讨、意愿、协议等，股东会也并未获知依据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生种类成交价很有可能产生较大影响的数据；公司前期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。
特此公告。
山西国新能源股份有限公司
股东会
2024年5月13日
证券代码：600617股票简称：国新能源公示序号：2024-026
山西国新能源股份有限公司
有关2023年年度股东大会撤销提案的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1、股东会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、股东会举办时间：2024年5月16日
3、股东会除权日：
二、撤销提案的情况说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
公司在2024年4月25日举办第十届股东会第十五次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同时提交2023年年度股东大会决议。由于拟聘会计事务所最近相关事宜仍待企业进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）商议，根据谨慎原则考虑到，决定取消2023年本年度股东大会通知中第6项提案，即《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
三、除了以上撤销提案外，于2024年4月26日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、撤销提案后股东会的有关情况
1、当场股东会举办时间、时间地点
举办日期：2024年5月16日14点00分
举办地址：山西省示范园区中心街6号西座，四层8号会议厅
2、网上投票的系统软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3、除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4、股东会提案和网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案已经公司第十届股东会第十五次会议和第十届职工监事第九次会议审议通过。详细公司在2024年4月26日公布的2024-012和2024-013号公告，及其2024年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网址。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：所有提案
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6.01、6.02、7.01、7.02、7.03、7.05
应回避表决的相关性股东名称：华新燃气投资有限公司、太原宏展地产有限公司、山西省田森集团公司物流运输有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
山西国新能源股份有限公司股东会
2024年5月13日
配件1：授权书
授权书
山西国新能源股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月16日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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