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桂林福达有限责任公司 2023年度股东会议决议公示
证券代码：603166股票简称：福达股份公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月9日
(二)股东会举办地点：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路企业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
表明：截止到本次股东大会除权日，公司总股本为646,208,651股，在其中复购专用型股票账户含有股权16,719,200股，复购专户里的股权不享有股东会投票权，故企业有投票权股权总数为629,489,451股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结、老总黎福超老先生组织，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎破产法、企业章程等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张海涛老先生出席本次会议并做记录；副总黎锋老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度汇报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关提请股东大会授权股东会开展2024年中后期分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度申请办理综合授信额度及做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》以及公司一部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2023年度执行董事、公司监事、高层管理人员薪资确定的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案都已一致通过。
2、本次股东大会决议的议案8、提案10、提案11为特别决议事宜，上述情况提案早已出席股东大会有表决权的公司股东持有投票权数量三分之二以上允许根据。
2、本次股东大会提案3、提案4、提案8、提案10、提案11对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会提案12、提案13为涉及到关系公司股东回避表决的议案，参加本次股东大会的相关性公司股东黎福超、王长顺、吕桂莲、张海涛、黎宾、黎锋对上述情况提案均回避表决，其持有的38,733,200股股股权不纳入该议案的是表决权的股权数量。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：李旭、王蕾
2、律师见证结果建议：
德恒律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、福达股份2023年度股东会会议决议；
2、北京德恒法律事务所有关福达股份2023年度股东会的法律意见。
特此公告。
桂林福达有限责任公司
股东会
2024年5月10日
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