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财经
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浙江仙通橡塑制品有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603239股票简称：浙江仙通公示序号：2024-014
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月8日
(二)股东会举办地点：浙江省仙居县当代工业集聚区浙江仙通写字楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：根据国家承诺，李起富老先生所持有的67,680,000股股份舍弃投票权，不纳入有表决权的股权数量。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总叶未亮老先生组织，采取现场网络投票及网上投票方法举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规与公司《章程》的相关规定
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理项青锋老先生出席了本次会议；公司部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘用会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度执行董事、公司监事薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度信用额度及受权办理有关借款事宜的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于使用一部分自筹资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次提案所有属于非总计网络投票提案；提案5、6、7、8、9、10为中小股东独立记票的议案；本次股东大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：王鑫睿、汤光亮
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得：浙江仙通本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和公司章程的规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
股东会
2024年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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