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财经
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闻泰科技有限责任公司 第十一届股东会第三十四次会议决定公示
证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-036
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）2024年4月19日通过邮件方式对全体董事、监事及高管人员发出会议报告。
（三）此次会议于2024年4月23日以通讯表决形式举办。
（四）此次董事会会议理应出席的执行董事5人，具体出席会议的执行董事5人（在其中：授权委托出席的执行董事0人，以通讯表决方法列席会议5人），0人缺阵大会。
（五）此次股东会由老总张学政老先生组织，监事会成员、财务经理及董事长助理出席了此次会议。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
截止到2024年4月23日，“闻泰可转债”已开启往下修正条款。由于“闻泰可转债”间距存续期期满期尚远，并充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，董事会确定此次不往下调整转股价格。
具体内容请见企业同一天公布的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公示序号：临2024-037）。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二二四年四月二十四日
证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-037
可转债编码：110081股票简称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
关于不往下调整“闻泰可转债”转股价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2024年4月23日，“闻泰可转债”已开启往下修正条款。经闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第三十四次会议审议通过，董事会确定此次不往下调整“闻泰可转债”转股价格。
一、转股价格开启调整标准
依据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
二、关于不往下调整“闻泰可转债”转股价格的实际情况
2024年3月29日，公司召开了第十一届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，董事会不打算往下调整转股价格。
自2024年4月1日从头开始开始计算后，截止到2024年4月23日，“闻泰可转债”已开启往下修正条款。由于“闻泰可转债”间距存续期期满期尚远，并充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，经公司第十一届股东会第三十四次会议审议通过，董事会确定此次不往下调整转股价格。
自2024年4月24日从头开始开始计算后，若再度开启“闻泰可转债”的往下修正条款，届时再度召开董事会会议决定是不是履行“闻泰可转债”的往下调整支配权。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二二四年四月二十四日
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