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柳州钢铁有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601003股票简称：柳钢股份公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年3月20日
(二)股东会举办地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁有限责任公司910会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由老总卢春宁先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理吴丹伟先生列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关续期《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业及子公司进行期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案2、3涉及到关联方交易，大股东广西柳州市钢铁集团有限公司为公司关联交易另一方，对提案2、3回避了决议，其所持有决议股权值为1910963595股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京盈科（上海市）法律事务所
侓师：陈崴、段传波
2、律师见证结果建议：
印证律师认为，本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
柳州钢铁有限责任公司股东会
2024年3月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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