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阳光新业房地产有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：000608股票简称：太阳股份公告序号：2024-L11
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、举办状况：
（1）现场会议时长：2024年3月19日在下午15：00
（2）网上投票时长：2024年3月19日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年3月19日
早上9:15至中午15:00的任意时间。
（3）举办地址：深圳罗湖区深南东路5016号京基一百商务大厦A座6901-01A模块。
（4）举办方法：当场投票和网上投票
（5）召集人：董事会
（6）节目主持人：董事长周磊老先生
（7）此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
2、出席本次会议股东及股东委托意味着13人、意味着股权230,572,160股、占公司总有投票权总股份的30.7465%。
在其中：参加现场会议股东及股东委托意味着3人，意味着股权5,521,600股，占公司总有投票权总股份的0.7363%；根据网上投票股东及股东委托意味着10人，意味着股权225,050,560股，占公司总有投票权总股份的30.0102%。
出席本次会议的中小投资者状况为：
出席本次会议的中小投资者及股东委托意味着9人，意味着股权279,560股，占公司总有投票权总股份的0.0373%。
在其中：参加现场会议的中小投资者及股东委托意味着0人，意味着股权0股，占公司总有投票权总股份的0%；利用网上投票的中小投资者及股东委托意味着9人，意味着股权279,560股，占公司总有投票权总股份的0.0373%。
3、本次股东大会以现场加腾讯官方会议的形式举办，董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加或出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场决议和网络投票选举方法。
提案1：有关对外提供财务资助暨关联交易的提案
公司副总裁扶金龙先生就职上海银河宾馆有限责任公司执行董事且持有企业1,350,000股股票，总股本的0.18%，做为本议案关系公司股东未出席本次会议，本议案由并不是关系公司股东表决通过。
①决议状况：
允许230,327,400股，占列席会议非关系公司股东所持股份的99.8938%；抵制244,760股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.1062%；放弃0股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.00%。
中小投资者决议状况为：
允许34,800股，占列席会议中小投资者所持股份的12.4481%；抵制244,760股，占列席会议中小投资者所持股份的87.5519%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.00%。
②表决结果：提案根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦（深圳市）法律事务所
2、侓师名字：陈梦翔、郭子威
3、法律事务所责任人：赖继红
4、总结性建议：企业本次股东大会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第二次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
阳光新业房地产有限责任公司
股东会
二○二四年三月十九日
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