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广东省松发陶瓷有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603268股票简称：松发股份公示序号：2024临-010
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年3月19日
(二)股东会举办地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业园区C2-2栋楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的集结、举办程序及出席人员资格均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会由董事会集结、老总卢堃上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王艳女性出席了会议；公司副总经理陈立元、章礼文、袁立，北京康达律师事务所张世朋侓师、林利欣侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《松发股份独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《松发股份公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案2为特别决议，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：张世朋、林利欣
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效，决议程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
广东省松发陶瓷有限责任公司股东会
2024年3月20日
●手机上网公示文档
北京康达律师事务所有关广东省松发陶瓷有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
广东省松发陶瓷有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定
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