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金禄电子器件科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
股票号：301282股票简称：金禄电子公告序号：2024-018
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、现场会议举办时长：2024年3月14日（星期四）14:30逐渐
2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年3月14日9:15至15:00阶段的任意时间。
3、召开地址：广东省清远市高新技术产业开发区安丰工业园区盈富工业区M1-04,05A号地企业三楼会议室。
4、召开方法：采用现场决议与网上投票相结合的举办。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持：董事长李继张先生
本次股东大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况
参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代理人共11人，意味着股权64,155,400股，占公司总有投票权股权总量的42.4477%。在其中：进行现场投票的股东及公司股东委托代理人共5人，意味着股权64,110,300股，占公司总有投票权股权总量的42.4178%；根据网上投票股东共6人，意味着股权45,100股，占公司总有投票权股权总量的0.0298%。
2、中小投资者出席的整体情况
参与本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共6人，意味着股权45,100股，占公司总有投票权股权总量的0.0298%。在其中：进行现场投票的中小投资者共0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者共6人，意味着股权45,100股，占公司总有投票权股权总量的0.0298%。
3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加及出席了本次股东大会。
二、会议审议决议状况
1、逐一审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.1回购股份的效果
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
1.2回购股份合乎相关条件的表明
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
1.3拟回购股份的形式、价格定位
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
1.4拟复购股份的种类、主要用途、总数、总股本的比例及拟用于购买的资金总额
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
1.5回购股份的资金来源
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
1.6回购股份的实行时限
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
1.7关于审理本次回购股权事宜的实际受权
表决结果：允许64,151,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9936%；抵制4,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0064%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者允许41,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的90.9091%；抵制4,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的9.0909%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦（广州市）法律事务所
2、印证侓师名字：陈竞蓬、谢兵
3、总结性建议：企业本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2024年第二次股东大会决议决定；
2、北京中伦（广州市）法律事务所关于企业2024年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
金禄电子器件科技发展有限公司
股东会
二二四年三月十四日
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