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云南铝业有限责任公司 第八届董事会第二十六次（临时性） 会议决议公示
证券代码：000807股票简称：云铝股份公示序号：2023-055
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）云南铝业有限责任公司（下称“云铝股份”或“企业”）第八届董事会第二十六次（临时性）会议报告于2023年9月21日（星期四）以书面、发传真或电子邮件的形式传出。
（二）大会于2023年9月27日（星期三）以通讯表决形式举办。
（三）例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
（四）企业第八届董事会第二十六次（临时性）会议的召开合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议以通讯表决方法审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2022年度年薪的议案》：
根据企业第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于2022年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，根据企业2022本年度财务数据、经营计划等完成状况与公司经营班子分管工作范围及工作职责、经营班子工作人员部门工作销售业绩考评系统所涉及到的指标完成状况，董事会薪酬与考核委员会依照绩效评价标准和流程，对公司高级管理人员展开了绩效评估，并给出公司高级管理人员2022本年度年收入兑现的提议，实际见下表：
企业：rmb万余元
公司独立董事在决议本议案时发布了确立同意的独立意见。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
（二）独董发布的独立意见。
云南铝业有限责任公司股东会
2023年9月27日
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