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山东东宏管业有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603856股票简称：东宏股份公示序号：2023-092
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月25日
(二)股东会举办地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由山东东宏管业有限责任公司股东会集结，采用现场投票和网上投票相结合的决议，现场会议由董事长倪立营老先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理寻金龙出席了本次会议，一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关增加企业向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：对于报请股东会增加受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关改选第四届董事会非独立董事和股东会战略规划委员会委员的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案里的提案1和议案2属于非累积投票提案，提案3.01为累积投票提案。
2、此次会议议案属于非关系提案，不属于关系公司股东。
3、此次会议议案中提案3.01为普通决议提案，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的半数以上根据；此次会议议案里的提案1和议案2为特别决议提案，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
4、此次会议议案都对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：孔晓蓉、胡鑫
2、律师见证结果建议：
北京中天律师事务所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
山东东宏管业有限责任公司股东会
2023年12月26日
●手机上网公示文档
北京天元律师公司开具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》
●上报文档
山东东宏管业有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定
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