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山东省宏创铝业公司控股股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
股票号：002379 股票简称：宏创控股公示序号：2023-062
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
（一）本次股东大会无新增、改动、否定提案的现象；
（二）本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议的现象。
一、会议召开情况
（一）召开时长：
1、现场会议举办时长：2023年12月21日（星期四）在下午14:30
2、网上投票时长：2023年12月21日
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年12月21日早上9:15至9:25,9:30至11:30，在下午13:00至15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月21日早上9:15至2023年12月21日在下午15:00阶段的任意时间。
（二）现场会议举办地址：山东滨州市博兴县开发区新博路以东、三号河段桥往北公司会议室。
（三）召集人：董事会
（四）节目主持人:企业董事长赵正前方老先生由于工作原因无法参加本次股东大会，由过半数执行董事一同举荐执行董事张伟先生做为本次股东大会节目主持人。
（五）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
（六）大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员的资质和决议程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东法定代理人共15人，代表有投票权股权294,207,831股，占公司总有投票权股权总量的25.8901%。
（1）当场参加状况
参加现场会议股东及股东法定代理人共3人，代表有投票权股权287,666,424股，占公司总有投票权股权总量的25.3144%。
（2）网上投票状况
根据网上投票股东12人，代表有投票权股权6,541,407股，占公司总有投票权股权总量的0.5756%。
（3）参与投票的中小投资者状况
本次股东大会参与投票的中小投资者及股东委托代表共14人，代表有表决权的股权值为33,111,226股，占公司总有投票权股权总量的2.9138%。
中小投资者是指除董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
2、公司部分执行董事、公司监事、高层管理人员和印证侓师参加了本次会议。企业聘请的北京中天律师事务所律师对本次股东大会展开了印证，并提交了法律服务合同。
三、方案决议状况
此次会议采取现场记名投票和网上投票相结合的，决议通过以下提案：
1、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》;
关系公司股东山东宏桥新材料有限责任公司回避表决。
允许32,226,826股，占列席会议所有股东所持股份的97.3290%；抵制884,400股，占列席会议所有股东所持股份的2.6710%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为允许32,226,826股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.3290%；抵制884,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.6710%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》;
允许293,323,431股，占列席会议所有股东所持股份的99.6994%；抵制884,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.3006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为允许32,226,826股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.3290%；抵制884,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.6710%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
允许293,323,431股，占列席会议所有股东所持股份的99.6994%；抵制884,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.3006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为允许32,226,826股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.3290%；抵制884,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.6710%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
四、律师见证状况
本次股东大会由北京市天元律师公司高霞、郑钰莹侓师当场印证并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质真实有效、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、2023年第四次股东大会决议决定；
2、北京天元律师公司关于企业2023年第四次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
山东省宏创铝业公司控股股份有限公司股东会
二二三年十二月二十二日
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