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四川水井坊酒有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
2023年12月14日
阅读量：1.4万
股票号：600779股票简称：水井坊酒序号：临2023-027号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川水井坊酒有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到公司独立董事马永强老先生递交的书面辞职报告。由于工作调节，马永强先生向股东会明确提出辞掉企业第十届股东会单独董事职务及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
马永强先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，依照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、政策法规、规范性文件的规定，马永强先生离职将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在股东会竞选出新一任独董前，马永强先生将继续履行合同公司独立董事及董事会有关专门委员会的工作职责。企业将及时完成独董的改选工作中。
马永强老先生自2021年6月起出任公司独立董事，在任期间尽职尽责、尽职履责，维护公司和全体股东的利益，而且在其担任的专门委员会中积极主动展现自己的行业经验和优点，发布了单独的意见建议。本董事会对马永强老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
四川水井坊酒有限责任公司
股东会
二○二三年十二月十四日
责编：商奕
校对：王晨宇
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