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株洲市旗滨集团有限责任公司 有关董事长以及部分董事辞职的通知
证券代码：601636股票简称：旗滨集团公示序号：2023-135
可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事长何文进老先生、执行董事姚培武先生、执行董事侯英兰女性递交的书面辞职报告。个人原因，何文进先生向董事会申请辞去老总及董事会专业委员会委员等职；因工作调动的主要原因，姚培武先生、侯英兰女性向董事会申请辞去董事及股东会专业委员会委员等职。何文进老先生离职后将不再担任公司法人代表及其它任何职务。姚培武先生及侯英兰女性将继续在企业就职（现阶段，姚培武先生担任公司董事长助理职位，侯英兰女性出任公司开发科学研究院职位）。
以上三名执行董事及其执行董事俞其兵先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响公司生产经营及管理的正常进行。依据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，以上三名执行董事的辞职申请自送到股东会之日起起效。
公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定尽早改选执行董事并提交股东大会审议，与此同时尽早改选股东会有关专业委员会委员并提交公司董事会审议，并把依照法定条件尽早申请办理董事及法人代表工商变更登记手续。
截至本公告公布日，何文进老先生未持有本公司股份，姚培武先生拥有本公司股份2,000,000股，侯英兰女性拥有本公司股份2,450,000股。
何文进老先生确定与股东会没有任何产生分歧，且没有相关卸任的所有其他事宜须报请股东留意，何文进老先生在担任董事长、执行董事期内尽职履责，为公司发展规范运作、决策和业务发展发挥了重要作用。姚培武先生、侯英兰女性确定与股东会没有任何产生分歧，且没有相关卸任的所有其他事宜须报请股东留意，姚培武先生、侯英兰女士在出任董事期内尽职履责，为公司发展规范运作、决策和业务发展发挥了重要作用。企业及董事会对何文进老先生、姚培武先生、侯英兰女性为公司发展及董事会工作中所作出的不辞辛劳努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
株洲市旗滨集团有限责任公司
二二三年十二月六日
证券代码：601636股票简称：旗滨集团公示序号：2023-134
可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债
株洲市旗滨集团有限责任公司
有关俞其兵老先生辞掉董事及董事会
专业委员会委员等职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司实际控制人、执行董事俞其兵老先生递交的书面辞职报告。结合公司改革和发展必须，俞其兵先生向董事会申请辞去董事及股东会专业委员会委员等职。辞掉以上职位后，俞其兵先生将不再担任公司一切管理方法职位，但仍将以创办人身份为公司继续服务项目。
企业及董事会衷心感谢俞其兵老师在任职期带领公司飞速发展所做出的无私奉献诚挚的感谢！股东会觉得：俞其兵老先生主动要求以上战略分配，展现了俞其兵先生作为创始人的胸怀格局与真知灼见，将有利于持续发展，完成从优秀到卓越。公司将通过健全市场经济体制，搭建高效率、系统化董事会治理构造，打造新型股东会、管理层关联，大幅度提高企业治理能力，汇聚多方优势资源，深入推进变革创新，为行业发展与社会的进步创造更大价值。
俞其兵老先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司生产经营及管理的正常进行，依据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，俞其兵先生离职报告自送到股东会之日起起效。截至本公告公布日，俞其兵先生及一致行动人总计持有公司股份1,084,609,401股。
企业将按相关规定尽早改选执行董事并提交股东大会审议，与此同时尽早改选股东会有关专业委员会委员并提交公司董事会审议。
特此公告。
株洲市旗滨集团有限责任公司
二二三年十二月六日
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