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杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688255股票简称：凯尔达公示序号：2023-051
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月16日
（二）股东会举办地点：浙江杭州市萧山区长鸣路778号杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司总股本为109,858,870股，在其中公司回购专用账户里的股权数量达到1,359,270股，回购股份不享有投票权，本次股东大会具有表决权的股权总数为108,499,600股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由老总侯润石老先生组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，出席会议执行董事以现场融合通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，出席会议公司监事以现场融合通信方式参加；
3、董事长助理陈显芽老先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案为普通决议议案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的1/2之上根据。
2、对中小股东独立记票的议案：1。
3、本次股东大会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：杨钊侓师、郭政杰侓师
2、律师见证结果建议：
杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，参与本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司股东会
2023年11月17日
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