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厦门信达有限责任公司 二〇二三年第六次股东大会决议决定公示
证券代码：000701股票简称：厦门信达公示序号：2023-94
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开日期及时长：
现场会议举办时长：2023年11月14日14:50
网上投票时长：2023年11月14日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总李植煌老先生
6、会议的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、此次会议出席的股东及股东代表231人，意味着股权286,381,557股，占上市企业有投票权股权总量的41.6750%。在其中：参加现场会议的股东及股东代表10人，意味着股权273,097,636股，占上市企业有投票权股权总量的39.7419%；网上投票股东221人，意味着股权13,283,921股，占上市企业总股份的1.9331%。
参与决议的中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）224人，意味着股权13,829,921股，占上市企业总股份的2.0126%。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权546,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.0795%；根据网上投票股东221人，意味着股权13,283,921股，占上市企业有投票权股权总量的1.9331%。
2、董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席了本次会议。
二、方案决议状况
（一）此次会议采用现场会议与网上投票结合的表决方式
（二）决议状况
1、关于企业聘任二二三年度审计报告组织并提请股东大会授权经营管理层确认其报酬的提案
网络投票状况：允许284,718,836股，占列席会议所有股东所持股份的99.4194%；抵制1,650,721股，占列席会议所有股东所持股份的0.5764%；放弃12,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0042%。
在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：
允许12,167,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.9774%；抵制1,650,721股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.9359%；放弃12,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0868%。
表决结果：根据
2、有关全方位修定企业《独立董事制度》的议案
网络投票状况：允许284,718,836股，占列席会议所有股东所持股份的99.4194%；抵制1,650,721股，占列席会议所有股东所持股份的0.5764%；放弃12,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0042%。
在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：
允许12,167,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.9774%；抵制1,650,721股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.9359%；放弃12,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0868%。
表决结果：根据
3、有关全方位修定企业《董事会议事规则》的议案
网络投票状况：允许284,718,836股，占列席会议所有股东所持股份的99.4194%；抵制1,650,721股，占列席会议所有股东所持股份的0.5764%；放弃12,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0042%。
在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：
允许12,167,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.9774%；抵制1,650,721股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.9359%；放弃12,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0868%。
本议案为特别决议提议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
表决结果：根据
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市观韬中茂（厦门市）法律事务所
2、侓师名字：陈志勇、严君侓师
3、总结性建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的相关规定；出席人员及召集人资格真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、厦门信达有限责任公司二二三年第六次股东大会决议决定；
2、北京市观韬中茂（厦门市）法律事务所有关本次股东大会的法律服务合同。
特此公告。
厦门信达有限责任公司股东会
二二三年十一月十五日
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