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中饮巴比食品股份有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：605338股票简称：巴比食品类公示序号：2023-054
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举办时长：2023年12月26日
(二)股东会举办地址：上海松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总刘会平老先生组织，采用现场决议和网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，以现场融合通信方式参加5人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理苏爽老先生出席本次会议；公司高级管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
以上提案1为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会股东（含网上投票公司股东）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：李文婷、邵彬
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司股东会
2023年12月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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