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杭州市永创智能机器设备有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603901股票简称：永创智能公示序号：2023-092
可转债编码：113654可转债通称：永02可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月20日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区东园七路2号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总罗邦毅组织，采用现场投票和网上投票相集合的方法决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加3人，执行董事吕婕、独董胡旭东、王淼、屠迪由于工作原因无法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次会议；一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案事宜，得到参与决议的股东或股东代表一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：孙芸、吕荣
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会所决议的事宜与公示中列明的事宜相符合，本次股东大会不会有对于其他没经公示的临时性提议进行审议决议之情况。本次股东大会的表决方式、决议全过程、表决权的履行及记票、监票程序均达到《公司法》《规则》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
杭州市永创智能机器设备有限责任公司股东会
2023年12月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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