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江苏省南方地区精密有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
证券代码：002553股票简称：南方地区精密公示序号：2023-044
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关独立董事辞职的现象
近日，江苏省南方地区精密有限责任公司（下称“企业”）股东会接到独董陈文化艺术老先生、王玉海先生书面辞职报告。依据证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》，独董陈文化艺术老先生由于在境外上市企业做兼职超出三家，故向董事会申请辞去第六届董事会单独董事职务，与此同时申请辞去第六届财务审计委员会主任委员、发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会，离职后不再担任公司任何职务。截至本公告公布日，陈文化艺术老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
独董王玉海老先生因个人工作中变动原因，不会再适合出任公司独立董事，故申请辞去第六届董事会单独董事职务，与此同时申请辞去第六届薪酬与考核委员会主委、提名委员会委员会、发展战略委员会委员，离职后不再担任公司任何职务。截至本公告公布日，王玉海老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
依据《上市公司独立董事管理办法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，因陈文化艺术老先生、王玉海老先生离职导致企业监事会成员低于规定最少总数，陈文化艺术老先生、王玉海先生离职申请自公司股东大会投票选举新一任独董后起效，在新一任独董上任前，陈文化艺术老先生、王玉海老先生将根据有关法律法规的需求继续履行合同独董及董事会专门委员会委员会的有关岗位职责。企业将根据法定条件及时完成独董的改选工作中。
陈文化艺术老先生、王玉海老先生在担任公司独立董事期内尽职履责、单独公平，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。企业及董事会对陈文化艺术老先生、王玉海老先生任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查簿文档
1、陈文化艺术老先生离职报告。
2、王玉海老先生离职报告。
特此公告
江苏省南方地区精密有限责任公司
股东会
二○二三年十二月七日
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