|
汽车
|
博纳影业有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：001330股票简称：博纳影业集团公示序号：2023-066号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办时长：
现场会议举办时长：2023年11月14日在下午15:00；
网上投票时间是在：2023年11月14日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年11月14日早上9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年11月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区三丰北里1号悠唐国际性A座18层公司会议室。
3、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：经公司过半数执行董事一同举荐，本次会议由董事王进老先生组织。
6、除权日：2023年11月8日。
此次会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1、进行现场决议和网上投票股东及股东委托意味着总数14人，意味着股权580,748,595股，占上市企业有投票权股权总量的42.2510%。在其中：进行现场决议股东及股东委托意味着4人，意味着股权399,166,285股，占上市企业有投票权股权总量的29.0404%。根据网上投票股东10人，意味着股权181,582,310股，占上市企业有投票权股权总量的13.2106%。
进行现场决议和网络投票的中小投资者及股东委托意味着总数9人，意味着股权64,423,172股，占上市企业有投票权股权总量的4.6870%。在其中：进行现场决议的中小投资者及股东委托意味着2人，意味着股权22,749,702股，占上市企业有投票权股权总量的1.6551%。利用网上投票的中小投资者7人，意味着股权41,673,470股，占上市企业有投票权股权总量的3.0319%。
2、公司部分执行董事、公司监事、高管人员、企业聘用的见证侓师参加或出席此次会议。
二、提案的决议表决状况
此次会议采取现场决议与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：
表决通过《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》
总决议状况：允许580,325,395股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9271%；抵制398,100股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0685%；放弃25,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0043%。
中小投资者决议状况：允许63,999,972股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.3431%；抵制398,100股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.6179%；放弃25,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0390%。
表决结果：此项提案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京贸通法律事务所
2、侓师名字：刘向育、薄启鸣
3、总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定，列席会议人员及召集人资格真实有效，本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
博纳影业有限责任公司
股东会
二二三年十一月十四日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负