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北京
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华天酒店集团有限公司第八届董事会2023年第四次临时性会议决议公示
证券代码：000428股票简称：华天酒店公示序号：2023-043
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
华天酒店集团有限公司（下称“企业”）第八届董事会2023年第四次临时会议于2023年12月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼相江厅以现场融合通信方式举办。此次会议已经在2023年12月18日以书面和电子邮件方式通知全体董事。董事9名，具体参与决议的董事长9名。本次会议由老总杨宏伟老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了大会，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议经决议产生如下所示决定：
1.审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》
依据证监会新出台的《上市公司独立董事管理办法》要求，审计委员会组员必须为没有在公司担任高级管理人员的执行董事，将审计委员会组员邓永平老先生调整至独董马召霞女性。
因独董李胜老先生任期届满辞去提名委员会和审计委员会委员会，调整至独董孙春玉先生接任。
战略委员会、薪酬与考核委员会组员不会改变。
股东会专门委员会变更后的名单如下：
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
2.审议通过了《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》
为加强独董个人行为，发挥独董在公司治理结构中的重要性，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，同时结合企业具体情况，公司拟制订《独立董事管理办法》，原《独立董事制度》同时废止。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
本议案有待提交股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事管理办法》。
3.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
为进一步规范公司独立董事专业大会的审议方式及决策制定，促进独董高效地履行其岗位职责。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，同时结合企业具体情况，企业制订《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事专门会议工作细则》。
4.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为完善企业内部审计制度和流程，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，根据企业董事会治理的实际需要，现修定《董事会审计委员会工作细则》，修定具体内容如下：
除了上述条文变动外，《董事会审计委员会工作细则》别的条文不会改变。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网公布的《董事会审计委员会工作细则》。
三、备查簿文档
第八届董事会2023年第四次临时性会议决议。
特此公告
华天酒店集团有限公司股东会
2023年12月23日
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