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北京
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新希望乳业有限责任公司 有关售卖分公司部分股权暨关联交易 进行工商变更登记的通知
证券代码：002946股票简称：新乳业公示序号：2023-087
债卷编码：128142债卷通称：新乳可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况简述
新希望乳业有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）分别在2023年11月28日、2023年12月14日举办企业第三届董事会第五次会议、企业2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，准许我们公司（出让方）与草根知本投资有限公司（购买方，下称“草根知本”）、重庆市竞润瀚虹企业管理咨询有限公司（下称“重庆市竞润”）、华昌明、伍元学、华独立签定有关出让重庆市新牛瀚虹建材有限公司（下称“重庆市瀚虹”）45%股份（下称“标底股份”）的《股权转让协议》，将该企业所持有重庆市瀚虹的标底股权出售给草根知本，转让对价金额为14,850万余元。具体内容详见我们公司公布于巨潮资讯网等特定信息公开新闻媒体的通知《关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目进展的公告》（公示序号2023-082）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号2023-085）。
二、买卖工作进展
我们公司已于近日与草根知本、重庆市竞润、华昌明、伍元学、华独立签订了有关出让重庆市瀚虹45%股份的《股权转让协议》，重庆市瀚虹向重庆市江北区市场监管局递交了工商变更申请办理。2023年12月20日，重庆市瀚虹接到重庆市江北区市场监管局开具的《准予变更登记通知书》（（江北区市场监督）备案内变字[2023]第025994号），重庆市瀚虹递交的公司股东变更（公司股权转让）登记申请早已被批准，并取得新成效授予的营业执照，有关公司股权转让工商变更登记工作中已完成。本次股权转让后，重庆市瀚虹的股本结构如下所示：
截至本公告公布之时，重庆市瀚虹已经完成股东会改制，改制之后的重庆市瀚虹股东会由7名董事构成，在其中我们公司候选人执行董事1名，草根知本候选人3名，华昌明、伍元学、华独立总计候选人3名；重庆市瀚虹不设监事会，仅设公司监事一名，由草根知本候选人并且经过重庆市瀚虹股东大会投票选举。执行董事、监事变更事宜已完成工商注册。
三、备查簿文档
1、新希望乳业有限责任公司与草根知本投资有限公司、重庆市竞润瀚虹企业管理咨询有限公司、华昌明、伍元学、华独立签订的《股权转让协议》。
2、重庆市江北区市场监管局开具的《准予变更登记通知书》（（江北区市场监督）备案内变字[2023]第025994号）。
特此公告。
新希望乳业有限责任公司股东会
2023年12月22日
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