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北京
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深圳市普门科技有限责任公司 第三届董事会第二次会议决议公示
证券代码：688389股票简称：普门科技公示序号：2023-077
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
深圳市普门科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月21日以现场会议的形式举行了第三届董事会第二次会议。此次会议报告已经在2023年12月18日以电话、电子邮件、书面形式等方式送到企业全体董事。本次会议由董事长刘先成老先生组织，例会应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人。此次会议的集结、举办程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、股东会会议审议状况
经全体董事决议，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》
为了适应企业战略与可持续发展必须，健全现代企业制度，提高企业自然环境、社会及整治（ESG）业绩考核，董事会同意将股东会下设的“战略委员会”改名为“战略与ESG联合会”，并在原来岗位职责基础上增加ESG有关工作具体内容，人员架构不去做调节。
变更后的股东会专门委员会为：股东会战略与ESG联合会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
（二）表决通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，不断完善内部管理制度，董事会同意修定《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与ESG委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，制定《独立董事工作制度》。
一部分规章制度具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
深圳市普门科技有限责任公司股东会
2023年12月22日
证券代码：688389股票简称：普门科技公示序号：2023-076
深圳市普门科技有限责任公司
关于修订及制订一部分公司治理制度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
深圳市普门科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月21日举办第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，不断完善内部管理制度，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，企业根据实际情况对有关整治规章制度进行了修订及制订，详情如下：
一部分规章制度具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
特此公告。
深圳市普门科技有限责任公司股东会
2023年12月22日
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