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北京
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上海千方科技发展有限公司有关 独董获得独立董事资格资格证书的通知
证券代码：002373股票简称：千方科技公示序号：2023-062
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海千方科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年10月24日举办第五届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意候选人史薇女性为第六届董事会独董侯选人。公司在2023年11月10日举办2023年第一次临时股东大会，选用累积投票制竞选第六届董事会独董，史薇女性当选为企业第六届董事会独董，任职期三年，自公司2023年第一次临时股东大会竞选根据之日起生效。
截止到企业2023年第一次临时股东大会会议报告传出之时，史薇女性没有取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。依据深圳交易所的有关规定，史薇女性已书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。具体内容详见公司在2023年10月26日对外披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（史薇）》，于2023年11月11日对外披露的《2023年第一次临时股东大会会议决议公告》。
前不久，董事会接到史薇女性工作的通知，史薇女性已按照要求参与了深圳交易所举行的上市公司独立董事任前学习培训（网上），也取得了由深圳交易所授予的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。
上海千方科技发展有限公司
股东会
2023年12月16日
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