山东东宏管业有限责任公司 第四届职工监事第九次会议决定公示

证券代码：603856股票简称：东宏股份公示序号：2023-089

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

山东东宏管业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第九次会议于2023年12月14日在企业会议室召开。会议报告于2023年12月13日以通信方式送到。因特殊原因，依据《监事会议事规则》的相关规定并且经过整体公司监事一致同意，此次会议免除通告时间期限。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。会议由监事长马伯群老先生集结并主持，大会的集结、举办符合有关法律、法规及公司章程的规定。整体公司监事通过决议，以记名投票方法已通过如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

为保证公司本次向特定对象发行新股工作中顺利开展，职工监事允许此次向特定对象发行新股股东会议决议有效期限自期满之时延至2024年11月3日。

除增加以上有效期限外，公司本次向特定对象发行新股方案等其他内容不会改变。

详细我们公司同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业有限责任公司职工监事

2023年12月15日

证券代码：603856股票简称：东宏股份公示序号：2023-090

山东东宏管业有限责任公司

有关增加向特定对象发行新股计划方案

决定有效期限以及相关授权有效期的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

山东东宏管业有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月14日举办第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现就有关情况公告如下：

一、有关增加企业向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期状况

公司在2022年10月19日举办第三届董事会第二十三次会议、2022年11月4日举办2022年第二次股东大会决议、2023年3月17日举办第四届董事会第三次会议、2023年4月3日举办2023年第一次临时股东大会、2023年8月27日举办第四届董事会第七次会议、2023年10月27日举办第四届董事会第九次会议，审议通过了关于企业向特定对象发售A股个股事项（下称“本次发行”）的有关提案。

依据本次发行方案和股东会议决议，本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过的时候起12月，即自2022年11月4日至2023年11月3日。

公司本次向特定对象发行新股申请已经在2023年12月7日通过上海交易所发售审批核心审批通过，由于本次发行决定有效期已期满，为保证公司本次向特定对象发行新股工作中顺利开展，监事会报请股东会将本次向特定对象发售股东会议决议有效期自原有效期满之时延至2024年11月3日。

除增加以上有效期限外，公司本次向特定对象发行新股方案等其他内容不会改变。

二、对于报请股东会增加受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期状况

公司在2022年10月19日举办第三届董事会第二十三次会议、2022年11月4日举办2022年第二次股东大会决议、2023年3月17日举办第四届董事会第三次会议、2023年4月3日举办2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。企业股东大会授权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的有效期为自股东大会审议通过的时候起12月，即自2023年4月3日至2024年4月2日。

公司本次向特定对象发行新股申请已经在2023年12月7日通过上海交易所发售审批核心审批通过，由于企业股东大会授权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期邻近，为保证公司本次向特定对象发行新股工作中顺利开展，监事会报请股东会将受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期自原有效期满之时延至2024年11月3日。

除增加以上有效期限外，企业股东大会授权董事会及董事会受权人员全权负责申请办理向特定对象发行新股相关的事宜的许多具体内容不会改变。

上述事项有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业有限责任公司股东会

2023年12月15日

证券代码：603856股票简称：东宏股份公示序号：2023-091

山东东宏管业有限责任公司有关

2023年第三次股东大会决议提升临时性提议的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的类型和届次：

2023年第三次股东大会决议

2.股东会举办时间：2023年12月25日

3.除权日

二、提升临时性提议的情况说明

1.提案人：山东省东宏投资有限公司

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年12月9日公告了股东会举办通告，单独或者合计持有51.06%股份的股东山东省东宏投资有限公司，在2023年12月14日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

公司在2023年12月14日接到公司控股股东山东省东宏投资有限公司《关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，报请将《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》作为临时提议提交公司2023年第三次股东大会决议决议，具体内容详见公司在2023年12月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年12月9日公告原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的有关情况。

(一)现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年12月25日15点00分

举办地址：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(三)除权日

原通知股东会除权日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案1和2已经公司第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第九次会议审议通过，提案3已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，有关公布信息详细特定公布社会媒体上海交易所官网（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

山东东宏管业有限责任公司股东会

2023年12月15日

●上报文档

有关向山东东宏管业有限责任公司2023年第三次股东大会决议提升临时性提议的函

配件：授权书

授权书

山东东宏管业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月25日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：603856股票简称：东宏股份公示序号：2023-088

山东东宏管业有限责任公司

第四届董事会第十一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

山东东宏管业有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第四届董事会第十一次会议报告于2023年12月13日以通信方式通告诸位执行董事，大会于2023年12月14日以现场融合通讯会议方法举办。因特殊原因，依据《公司章程》的相关规定并且经过全体董事一致同意，此次会议免除通告时间期限。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总倪立营老先生集结并主持。召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事通过决议，以记名投票方法已通过如下所示决定：

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

为保证公司本次向特定对象发行新股工作中顺利开展，董事会同意此次向特定对象发行新股股东会议决议有效期限自期满之时延至2024年11月3日。

除增加以上有效期限外，公司本次向特定对象发行新股方案等其他内容不会改变。

详细我们公司同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（二）表决通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

为保证公司本次向特定对象发行新股工作中顺利开展，董事会同意报请股东会将受权董事会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期自期满之日延至2024年11月3日。

除增加以上有效期限外，企业股东大会授权董事会及董事会受权人员全权负责申请办理向特定对象发行新股相关的事宜的许多具体内容不会改变。

详细我们公司同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业有限责任公司股东会

2023年12月15日