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神驰机电有限责任公司 有关停止向不特定对象发售可转债并撤回申请文档的通知
证券代码：603109股票简称：神驰机电公示序号：2023-112
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
神驰机电有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月8日举办第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，允许公司终止向不特定对象发售可转债并撤回申请资料，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本概况
1、公司在2022年10月27日举办第四届董事会第五次会议、第四届职工监事第四次会议，并且于2022年11月15日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了有关发行可转债的有关提案。
2、2023年4月28日，公司收到上海交易所开具的出具的《关于受理神驰机电股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕281号），受理了企业发行可转债的申报文件。
3、2023年5月17日，接到上海交易所开具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕315号）。上海交易所审批组织对企业递交的向不特定对象发售可转债申报文件展开了审批，从而形成了第一轮咨询难题。
4、2023年6月13日，公司召开第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对此次向不特定对象发售可转债融资规模及募集资金用途作出调整，将募集资金用途中“补充流动资金”新项目投资额由17,000万余元调整至6,800万余元，募资总额由总额不超过60,000万余元（含60,000万余元）调整至总额不超过49,800万余元（含49,800万余元）。
5、2023年6月27日，企业公布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告》，对《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕315号）回应信息进行公开披露。
6、2023年7月29日，企业公布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复更新的提示性公告》，对于上海交易所对审批问询函回复信息建议，企业会与有关中介服务对一部分回应内容进行了填补与修定，然后进行公布。
7、2023年8月4日，公司收到上海交易所开具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕552号）。上海交易所审批组织对企业递交的向不特定对象发售可转债申报文件展开了审批，从而形成了第二轮咨询难题。
8、2023年8月9日，企业公布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函（第二轮）回复的提示性公告》，对《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证指数上审（并购重组）〔2023〕552号)回应信息进行公开披露。
9、2023年8月31日，企业公布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件修订更新的提示性公告》，因为公司于2023年4月投资了控股股东掌控的重庆凯米尔传动设备有限责任公司、重庆市五谷通用机械有限责任公司100%股份，本次收购为同一控制下公司合并，企业对报告期同时期财务报表展开了追溯调整，并且对募集说明书、审批问询函回应方式等申报文件进行了修订、升级、公开披露。
二、停止本次发行事宜并撤回申请文件信息缘故
自企业开展向不特定对象发售可转债有关工作至今，企业和相关中介服务积极推动。但是考虑到金融市场环境和企业整体发展规划等要素，通过和相关各方沟通协商及谨慎研究分析，企业决定终止此次向不特定对象发售可转债并撤销有关申报文件。
三、停止本次发行事宜并撤回申请文件信息决策制定
1、股东会、职工监事决议状况
2023年12月8日，公司召开第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，允许公司终止向不特定对象发售可转债并撤回申请资料。结合公司2022年第一次临时性股东大会授权，这次事宜不用提交公司股东大会审议。
2、职工监事建议
监事会认为：停止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请文档也不会对公司生产经营造成严重不良影响，不会损害公司及股东股东利益，特别是中小股东利益。职工监事允许停止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请资料。
3、独董建议
独董觉得：停止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请文档系结合公司金融市场环境和企业整体建设规划，与相关各方沟通后作出的决定，并且经过企业第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十六次会议审议通过，合乎相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不会对公司经营活动造成严重不良影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。大家一致同意停止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请资料。
四、停止本次发行对公司的影响
公司终止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请文档系结合公司金融市场环境和企业整体发展规划等因素后所作出的谨慎确定，也不会对公司生产经营造成严重不良影响。
申请办理撤销本次发行申报文件有待获得上海交易所允许，一定会在接到上海交易所的停止审批消息后，及时履行信息披露义务。
特此公告。
神驰机电有限责任公司股东会
2023年12月9日
证券代码：603109股票简称：神驰机电公示序号：2023-111
神驰机电有限责任公司
第四届职工监事第十六次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
神驰机电有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十六次大会在2023年12月1日以微信、手机方法下达通知，2023年12月8日以现场和通讯表决形式举办。此次会议应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。监事长刘国伟老先生组织此次会议，董事长助理杜春辉出席了大会。此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、监事会会议决议状况
（一）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
表决结果：允许投票数为3票；否决票数0票；反对票数0票；逃避0票
监事会认为：停止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请文档也不会对公司生产经营造成严重不良影响，不会损害公司及股东股东利益，特别是中小股东利益。职工监事允许停止此次向不特定对象发售可转债并撤回申请资料。
特此公告。
神驰机电有限责任公司
职工监事
2023年12月9日
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