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北京
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浙江省日发高精密机械股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：002520股票简称：日发精机序号：2023-084
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的重大事项的参与性，本次股东大会决议的那一部分提案对中小股东独立记票。中小投资者指除董事、公司监事、管理层、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
2、此次召开期内没有增加、否定或调整提议的现象。
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议
2、会议召集人：企业第八届董事会
3、召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、召开的日期、时长：
现场会议时长：2023年11月15日15:00
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月15日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。
6、证券登记日：2023年11月8日
7、参加目标：
（1）在证券登记日持有公司股份股东；
截至证券登记日2023年11月8日在下午收盘时，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为本公司公司股东，授权书见本通知配件二），或者在网上投票期限内参与网上投票。
（2）董事、公司监事、高管人员、企业聘用的见证侓师。
8、现场会议举办地址：浙江省新昌县七星街道日发数据科技园区企业三楼会议室
二、大会参与状况
参与本次股东大会股东及股东委托代表者共9名，意味着股权296,838,443股，占公司总有投票权股权总量的37.0934%。在其中：
1、现场会议状况
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代表者共2名，意味着股权261,219,598股，占公司总有投票权股权总量的32.6424%；
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件股东7名，意味着股权35,618,845股，占公司总有投票权股权总量的4.4510%。
以上出席会议股东中，中小投资者及授权委托网络投票委托代理人共7名，意味着股权35,618,845股，占公司总有投票权股权总量的4.4510%。
现场会议由董事长吴捷老先生组织，董事、公司监事亲身出席了会议，公司高级管理人员和印证侓师出席了大会。
三、提案决议和表决状况
此次会议以记名投票与互联网决议的形式审议通过了下列提案，决议如下：
审议通过了《关于拟变更非职工代表监事的议案》；
决议状况：296,498,687股允许，300,256股抵制，39,500股放弃，允许股票数占参加本次股东大会有投票权股权总量的99.8855%。
在其中，中小投资者决议状况为：35,279,089股允许，300,256股抵制，39,500股放弃，允许股票数占参加本次股东大会有投票权股权总量的99.0461%。
四、律师见证状况
本次会议由国浩律师（杭州市）法律事务所印证并提交了《法律意见书》，该法律服务合同觉得：贵司本次股东大会的集结和举办程序流程，参加本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议为合理合法、合理。
五、大会备查簿文档
1、企业2023年第四次股东大会决议决定；
2、国浩律师（杭州市）公司有关本次股东大会的法律服务合同。
特此公告。
浙江省日发高精密机械股份有限公司
股东会
二○二三年十一月十五日
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