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北京
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西安市凯立新材料股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688269股票简称：凯立新材公示序号：2023-048
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月14日
（二）股东会举办地点：西安市经济开发区泾渭新城泾勤路东段6号凯立新材综合办公楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，董事长张之翔老先生组织。大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业与关联企业合作投资创立子公司暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于调整预估2023年常规性关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关改选第三届监事会非职工代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.特别决议提案：无
2.对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2
3.涉及到关系公司股东回避表决状况：本次股东大会提案涉及到关联方交易，回避表决的相关性股东名称及持有投票权股权总数如下所示：
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（西安市）公司
侓师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结果建议：
本所及经办人员律师认为，本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
西安市凯立新材料股份有限公司
股东会
2023年11月15日
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