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北京
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江西省沃格光电有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603773股票简称：沃格光电公示序号：2023-080
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月13日
(二)股东会举办地点：东莞市松山湖产业园区工业生产大道20号沃格光电南方基地公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：公司总股本暨有投票权股权总数为171,382,564股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的决议，现场会议由老总易伟华先生组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理胡芳芳女性出席了本次会议；集团公司所有管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关注册资本变更及改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修改《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会所决议的议案1为特别决议提案，已经获得列席会议公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；
2、所有提案均不用中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师(上海市)公司
侓师：丁东、吕程
2、律师见证结果建议：
本次股东大会经国浩律师（上海市）公司委任律师见证并提交法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；召集人和列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议程序符合《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
特此公告。
江西省沃格光电有限责任公司股东会
2023年11月14日
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