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信达证券股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公示
证券代码：601059股票简称：信达证券公示序号：2023-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
信达证券股份有限公司（下称“企业”）第五届董事会第三十七次会议于2023年9月27日以现场与视频相结合的举办，现场会议建在北京西城闹市口街道9号楼1栋楼921会议厅。此次会议工作的通知和会议资料于2023年9月22日以邮件方法传出。
本次会议由老总艾久超老先生集结和主持，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名（艾久超老先生、宋永辉超市女性当场出席会议，祝瑞敏女性、刘力一先生、刘俊勇老先生、黄进老先生、董国云先生以视频方式出席会议），企业3名公司监事、董事长助理和全体高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《信达证券股份有限公司章程》的相关规定。
经决议，此次会议产生如下所示决定：
一、表决通过《关于确定2022年度董事考核结果的议案》
公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。
表决结果:允许7票、抵制0票、放弃0票。
二、表决通过《关于确定2022年度高级管理人员考核结果的议案》
公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。
表决结果:允许7票、抵制0票、放弃0票。
三、表决通过《关于确定2022年度高级管理人员薪酬清算方案的议案》
公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。
表决结果:允许6票、抵制0票、放弃0票。执行董事祝瑞敏女性回避表决。
特此公告。
信达证券股份有限公司股东会
2023年9月27日
证券代码：601059股票简称：信达证券公示序号：2023-032
信达证券股份有限公司
第五届职工监事第十五次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
信达证券股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次会议于2023年9月27日以现场与视频相结合的举办，现场会议建在北京西城闹市口街道9号楼1栋楼921会议厅。此次会议工作的通知和会议资料于2023年9月22日以邮件方法传出。本次会议由监事长张德印老先生集结和主持，应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名（郑凡轩女性当场出席会议，张德印老先生、刘显忠老先生以视频方式出席会议），企业董事长助理和全体高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《信达证券股份有限公司章程》的相关规定。
经决议，此次会议产生如下所示决定：
一、表决通过《关于确定2022年度监事考核结果的议案》
表决结果：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于确定2022年度监事薪酬清算方案的议案》
表决结果：赞同2票，抵制0票，放弃0票，监事长张德印老先生回避表决。
特此公告。
信达证券股份有限公司
职工监事
2023年9月27日
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