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四川容大金子有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：001337股票简称：四川黄金公示序号：2023-053
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会不会有否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
（1）现场会议时长：2023年12月22日（星期五）15:00。
（2）网上投票时长：2023年12月22日（星期五），在其中：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过网络投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15—15:00。
2、召开地址
四川省成都武侯区府城大路北环路228号华敏君豪酒店三楼会议室。
3、召开方法
以现场网络投票与网上投票相结合的举办。
4、会议召集人
董事会。
5、会议主持
会议由老总冯希尧老先生组织。
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、股东及公司股东代表出席状况
注：中小投资者指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
2、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，泰和泰律师事务所印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议和表决状况
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的对各项提案逐一进行决议，审议通过了所有七项提案，相关决议如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
该议案归属于特别决议提案，已经获得出席本次会议的高效投票权股权总量的2/3左右允许根据。
允许《公司章程》的有关修定具体内容，通过新《公司章程》，并授权公司管理人员实际办理变更登记相关的事宜。
（二）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：
（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
（四）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
（五）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》
表决结果：
（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
（七）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
表决结果：
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字
泰和泰律师事务所。
2、侓师名字
李栋侓师、李怡漩侓师。
3、总结性建议
泰和泰律师事务所李栋侓师、李怡漩侓师当场承载了本次股东大会并提交如下所示法律意见：企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人及参加、出席本次股东大会的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序及表决结果合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会所产生的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、四川容大金子有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、泰和泰律师事务所开具的《关于四川容大黄金股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
四川容大金子有限责任公司
股东会
二二三年十二月二十三日
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